2月17日下午，生态设计院在华发国际企业大厦21楼会议室组织召开董事会2023年第一次会议。公司党委书记、董事长黄小霞，党委副书记、总经理、副董事长孟建军，外部董事高萍、朱爱华、胡媛出席会议。公司监事会、法律顾问列席会议。

会上，黄小霞同志代表董事会作了2022年度董事会工作报告，孟建军同志代表经理层作了2022年度经理层工作报告。会议审议通过了两个工作报告、财务报告和利润分配方案、审计法务工作报告、招投标及分包情况报告等议案。

会议认为，过去的一年，生态设计院董事会在城发集团党委和公司党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻党的十九大、二十大精神，坚持以质量和效益为中心，以改革创新和转型升级为重点，以完善中国特色现代企业制度为方向，不断加强董事会建设，在规范董事会运作、完善公司治理机制方面取得明显成效，为推动公司高质量发展作出了积极贡献。

会议强调，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，更是城发集团改革发展的焕新之年，生态设计院董事会要做好“三大着力”：

一是着力健全制度体系。不断健全完善公司董事会制度体系，进一步规范公司内部运作机制，助力企业高质量发展。

二是着力强化风控体系。始终抓住风控事务各个环节不放松，及时梳理及评价公司风险，确保公司持续健康发展。

三是着力完善授权体系。进一步加强董事会对经理层授权管理制度建设，继续完善向下属企业授权管理体系，促进企业风险控制能力和业务发展水平的动态匹配。

会议要求，要坚持把高质量发展作为首要任务，充分发挥董事会“定战略、做决策、防风险”的职能，善作善成、久久为功，为集团打造“中部领先、国内知名”的交通基础设施和生态环保综合服务运营商，为谱写生态设计院高质量发展新篇章作出新的更大贡献。

公司其他领导班子成员以及各部门、分院和直属单位负责人参加会议。

素 材：董事会办公室

编 辑：刘 黎

审 核：陈 玲